Aclare sus ideas para la primera conversación

Lista de preparación para la consulta

Aproveche su primera conversación contable. Elija los países, la persona o empresa y el servicio correspondiente; después reúna los registros y las preguntas relevantes. Use lo que ya tenga; los registros que falten pueden tratarse durante la conversación.

Esta es una ayuda para prepararse, no un requisito de presentación ni una determinación fiscal. Algunos puntos podrían no corresponder a su caso. El equipo confirmará los documentos y el trabajo que requiere su encargo.

Su lista de preparación

Abajo se muestran todos los ámbitos. Use las etiquetas para elegir lo que corresponda.

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Empiece por la conversación

Anote sus preguntas y el resultado que desea.Prepare un breve resumen para la reunión: la decisión, declaración o problema de registros con el que necesita ayuda, además de cualquier aviso o plazo que ya haya recibido.
Todas las consultas
Identifique las personas, empresas, países y períodos involucrados.Mantenga separado el trabajo de cada persona o entidad. Informe al equipo sobre actividades relacionadas que gestione otro contador y sobre los registros que aún no tiene.
Todas las consultas
Localice las declaraciones anteriores y la correspondencia reciente de las autoridades fiscales, si las hay.Tenga a mano las declaraciones más recientes disponibles, los registros de pagos y los avisos para comentarlos. Si es un nuevo encargo, explique qué se ha preparado o presentado ya.
Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas

Ingresos personales y registros de respaldo

Reúna los comprobantes de ingresos y registros de transacciones estadounidenses disponibles.Por ejemplo: comprobantes salariales del empleador, declaraciones informativas de pagadores, registros de inversiones y jubilación, y transacciones con activos digitales. Incluya los registros de ingresos aunque no haya recibido un comprobante.
Estados Unidos · Particular, Trabajador independiente · Preparación de declaraciones fiscales, Consultas transfronterizas
IRS: reúna sus documentos
Separe los registros estadounidenses de las deducciones o créditos que quiera comentar.Cuando corresponda, reúna registros de educación, cuidados, gastos médicos, donaciones, vivienda y aportaciones para la jubilación. Tener un recibo no determina el derecho al beneficio; el equipo evaluará sus circunstancias.
Estados Unidos · Particular, Trabajador independiente · Preparación de declaraciones fiscales, Consultas transfronterizas
IRS: reúna sus documentos
Reúna los comprobantes fiscales canadienses y otros registros de ingresos.Use los comprobantes recibidos de empleadores, instituciones financieras y otros emisores. Anote cualquier comprobante faltante o corregido; la información de su cuenta de la CRA puede estar incompleta.
Canadá · Particular, Trabajador independiente · Preparación de declaraciones fiscales, Consultas transfronterizas
CRA: comprobantes fiscales y documentos de respaldo
Separe los recibos de respaldo canadienses que quiera comentar.Cuando corresponda, reúna registros de alquiler, gastos médicos, cuidado infantil y mudanza. Estos registros ayudan a la conversación; la lista no determina si un gasto cumple los requisitos.
Canadá · Particular, Trabajador independiente · Preparación de declaraciones fiscales, Consultas transfronterizas
CRA: comprobantes fiscales y documentos de respaldo
Prepare una cronología de los cambios personales relevantes.Incluya mudanzas, cambios laborales o familiares y transacciones importantes que quiera que el contador tenga en cuenta. Conserve los detalles en sus propias notas para la reunión.
Particular, Trabajador independiente · Preparación de declaraciones fiscales, Consultas transfronterizas

Registros empresariales

Enumere las cuentas empresariales, las monedas y las fuentes de transacciones.Identifique bancos, tarjetas, procesadores de pagos, tiendas y plataformas de venta. Tenga los estados del período y explique las transferencias entre cuentas.
Trabajador independiente, Sociedad de personas, Corporación · Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas
IRS: ¿qué tipo de registros debo conservar?CRA: conservación de registros
Organice los registros de ventas, compras y gastos.Reúna facturas, recibos, comprobantes de pago, reembolsos y comisiones de procesadores. Guarde los documentos originales junto a los registros contables que respaldan.
Trabajador independiente, Sociedad de personas, Corporación · Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas
IRS: ¿qué tipo de registros debo conservar?CRA: conservación de registros
Localice su contabilidad más reciente e identifique el trabajo pendiente.Tenga a mano los estados financieros, informes de transacciones y conciliaciones disponibles. Anote el último período completado, los estados que faltan y las transacciones que necesitan explicación.
Trabajador independiente, Sociedad de personas, Corporación · Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas
Reúna registros de activos e inventario de la empresa, si corresponde.Localice documentos de compra y venta de equipos u otros activos, además de los registros de inventario disponibles. Identifique los bienes de uso personal y empresarial para comentarlos.
Trabajador independiente, Sociedad de personas, Corporación · Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas
IRS: ¿qué tipo de registros debo conservar?CRA: conservación de registros
Identifique los registros existentes de nómina e impuestos estatales de EE. UU.Si la empresa tiene empleados o cuentas fiscales estatales, localice los informes, registros de pago, inscripciones y correspondencia relacionados. Confirme por separado si este trabajo forma parte del encargo.
Estados Unidos · Trabajador independiente, Sociedad de personas, Corporación · Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas
Identifique los registros existentes de nómina e impuesto sobre las ventas de Canadá.Si corresponde, tenga disponibles los registros de nómina, GST/HST y cuentas fiscales provinciales. Explique qué informes están al día y cuáles requieren atención; el alcance se acordará por separado.
Canadá · Trabajador independiente, Sociedad de personas, Corporación · Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas
CRA: conservación de registros
Localice el acuerdo de sociedad y los registros de actividad de los socios.Prepare la distribución actual de la propiedad y los registros de aportaciones, retiros, asignaciones y cambios para comentarlos. No dé por hecho que el trabajo de un socio cubre a la sociedad o a los demás socios.
Sociedad de personas · Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas
Localice los registros de propiedad y financiamiento de la corporación.Tenga disponibles los documentos de constitución y la información sobre accionistas, cambios de propiedad, préstamos y distribuciones para comentarlos. Identifique las empresas y transacciones relacionadas.
Corporación · Preparación de declaraciones fiscales, Registro contable, Consultas transfronterizas

Preguntas sobre constitución y propiedad

Describa la empresa prevista y sus propietarios.Prepare la actividad propuesta, el nombre de la empresa, la distribución de la propiedad, los lugares de operación y la fecha prevista de inicio. Traiga preguntas sobre la estructura, sin dar por hecho que se necesita un tipo específico de entidad.
Constitución de empresas
Enumere los registros existentes y el apoyo que necesita para la puesta en marcha.Explique cualquier entidad, cuenta, contrato o registro existente. Acuerde quién se ocupará de la constitución, las tasas gubernamentales, las inscripciones fiscales, la contabilidad y las declaraciones periódicas.
Constitución de empresas

Situación transfronteriza

Identifique los países relacionados con su consulta.Prepare fechas y lugares de mudanzas, trabajo, actividad empresarial, propiedad, ingresos o transacciones previstas. Al hablar con el equipo, incluya los países relevantes aunque no aparezcan en esta herramienta.
Consultas transfronterizas
Identifique las declaraciones y los asesores del otro país.Tenga disponibles las declaraciones y los registros de pago, y anote el trabajo que se realiza en otro lugar. Explique qué coordinación necesita. Esto no determina la residencia, el tratamiento conforme a tratados ni las obligaciones de declaración.
Consultas transfronterizas

Antes de compartir documentos

Confirme con el equipo el alcance y cómo compartir documentos.Pregunte qué registros se necesitan, quién los proporcionará y dónde compartirlos de forma segura. No envíe contraseñas ni suba documentos fiscales mediante esta lista.
Todas las consultas

Fuentes y alcance

Las guías oficiales sobre conservación de registros respaldan los ejemplos vinculados. Los demás elementos son sugerencias de preparación de Cloud Accounting, no afirmaciones sobre requisitos legales.

Enlaces de fuentes y ejemplos verificados 2026-09-25. Esta página no se presenta como una revisión profesional de su situación.

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